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荷兰检方出售Knaken被扣押加密资产获利250万美元,受托人警告债权人回收无望

荷兰公共检察署已将倒闭交易平台Knaken被扣押的加密货币出售,筹得约250万美元(220万欧元),款项将纳入破产财产。法院指定的受托人卡尔·哈姆表示,这笔资金将用于偿还平台债权人。鹿特丹法院于7月16日宣布Knaken破产。

Knaken曾允许荷兰客户通过其应用程序购买、交易和存储加密货币,但未获得该国市场监管机构要求的许可证。该平台于6月初下线,在资金被冻结后,检察机关以公共利益为由申请对其清算。

哈姆估计,客户向Knaken投资了约1200万至1400万美元(1000万至1200万欧元)。他向当地广播公司Rijnmond表示,出售所得目前是破产财产中唯一的资金。他已致函约6300名客户,建议他们降低对追回资金的期望。

哈姆指出,客户存款与可用资产之间的缺口存在结构性原因。当客户将100欧元投入比特币时,Knaken收取1欧元费用,并在交易所买入99欧元的头寸。该头寸属于Knaken。客户账户显示一定数量的加密货币,但实际上他们持有的是对欧元等值的权利。许多客户以为他们完全拥有这些币。

哈姆补充称,Knaken似乎并未持有与这些余额相匹配的加密货币。投资和运营成本“早已混为一谈”。

一名受影响客户的律师质疑检察机关是否应出售这些资产。“这些加密货币是谁的?”该律师对Rijnmond表示,他将此比作停车场破产,“你的车被卖掉,你却什么也没看到。”检察机关称出售有充分理由,但拒绝透露。Rijnmond报道称,他们可能依据的一项条款允许出售易贬值的扣押物品。哈姆表示理解这一决定,因为“加密货币的价值完全不可预测”。

问题始于2020年,当时23枚比特币在一次黑客攻击中被盗。所有者罗纳德·J.称,这次盗窃造成数百万欧元的损失;按当时价格计算,这些币价值约16.2万美元(14万欧元)。尽管受挫,罗纳德·J.继续招募客户,并与荷兰足球俱乐部费耶诺德、斯巴达、赫拉克勒斯、海伦芬以及短暂与阿贾克斯签署了赞助协议。

一位化名亨克的客户告诉Rijnmond,这些俱乐部的参与让他感到安心,称这种情况“真是丑闻”。破产听证会披露,罗纳德·J.将270万美元(230万欧元)从Knaken转入其控制的一家公司,法院称这一交易构成一种利益冲突。罗纳德·J.表示,这笔转账是为了营销工作以保持职能分离,他向Rijnmond提供了多年记录,广播公司报道称这些记录显示他并未中饱私囊。

罗纳德·J.不认可受托人的投资数据。他表示Knaken作为经纪商运营,每笔订单都在流动性提供商处记录,并称资金未被投资的指控“完全错误且具有诽谤性”,同时承认存在未覆盖的部分。

Knaken未向荷兰中央银行(DNB)报告其问题,尽管央行确认其当时的职责范围涵盖反洗钱和反恐融资,偿付能力不在其监管范围内。